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赏花有补贴 第36届中国洛阳牡丹文化节将于4月5日开幕

2019-09-23 21:14 来源:河南金融网

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只要你转钱,我就转回给你10倍

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记者昨从永康市公安局获悉,经过为期8天的缜密侦查和精密部署,永康市公安局刑侦大队、芝英派出所、象珠派出所组成的专案组在河南和重庆对一“抖音美女交友诈骗”团伙进行统一收网行动。

据了解,此次行动共抓获包括主犯王某在内的7名犯罪嫌疑人,全部为男性,缴获大量涉案iPad、手机和银行卡,冻结银行卡内资金38万余元,扣押奥迪A4轿车一辆。目前,7名犯罪嫌疑人陆续被押回永康。

分手费60万元怎么花

近两年,抖音占据了短视频App的半壁江山,火遍了大江南北,刷抖音、拍短视频成了不少人的日常,在永康务工的湖南籍男子刘明也是如此。

6月11日晚,刘明像往常一样刷抖音时,认识了一个名叫“欣儿”的女子,他们相谈甚欢,很快就相互添加了微信。在看“欣儿”的朋友圈时,刘明惊奇地发现,她的朋友圈除了几张美美的生活照外,全部都是转账记录的截图。这些转账记录截图还有一个奇特的规律:别人转给“欣儿”一笔钱,“欣儿”就会向对方转回10倍的钱。

不等刘明开口询问,“欣儿”就主动说:“我刚和男友分手,他给了我60万元的分手费!”正当刘明感到震惊之时,“欣儿”又说道:“我恨透了他,准备把60万元分手费全部送人。只要你转我多少钱,我就转回给你十倍的钱!”看着朋友圈一条条的转账记录,刘明彻夜难眠。

6月12日中午,在考虑再三后,刘明分两次,共向“欣儿”转账6000元,但“欣儿”一直没有按照约定转回6万元。刘明多次催促无果,最后竟被“欣儿”拉黑,至此,刘明才意识到自己被骗,慌忙赶到派出所报案。

神秘的收款账户

接报后,永康警方迅速对该案展开调查。经分析研判,民警发现刘明转给“欣儿”的6000元钱,流入到了一个真实的私人收款账户(实名为廖某),而这个私人收款账户,每天都会收到来自全国各地的钱款。

7月26日,在判断嫌疑人廖某可能的落脚点后,民警前往福建将其成功抓获。据廖某交代,他只负责收款,再将收到的诈骗款项转账给上家,其本人从中收取手续费。

进一步分析研判后,民警成功锁定了包括主犯王某在内的7名犯罪嫌疑人,他们彼此之间有着大量的资金往来,还有着共同的特点:均为男性,年纪较轻,没有工作,却有着不符合常理的收入,其中一名嫌疑人名下的银行卡内有38万余元的存款,还有一名嫌疑人于近期全款购买了一辆奥迪A4轿车。

根据对所有信息的梳理、整合,调查组民警于8月20日远赴河南禹州进行调查取证。经过8天的缜密侦查后,调查组民警证实了前期通过合成作战分析犯罪嫌疑人分别落脚在河南和重庆两地的初步研判。

“失恋美女”真实身份

8月28日晚,民警发现连同主犯王某在内的5名嫌疑人出现在河南禹州某街边小饭店内,遂迅速出动。“别动!”正在吃饭的5名嫌疑人在毫无防备的情况下被民警一举抓获;同时在另一边,远在重庆的民警也成功抓获了另外两名嫌疑人。7名嫌疑人全部归案后,民警连夜开展了审讯。

据主犯王某交代,2018年9月,无意间了解到这个诈骗方法后,手头没钱的他就动起了歪脑筋。他先通过各种渠道购买微信账号,并在这些微信的朋友圈中发送合成的转账记录截图,然后再利用抖音和吸粉软件添加好友,后以收到高额“分手费”“堕胎费”,想要全部送人,只要你转钱,我就转回你10倍的理由对男士进行诈骗。在进行了几次诈骗后,王某收获颇丰,并“盛情”拉入了自己的6名好朋友入伙,直至被警方抓获。目前,该案还在进一步调查中。

本报记者 胡哲南 通讯员 梅安钰

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